Un análisis de riesgo de lavado de dinero es un proceso integral de evaluación y revisión que las organizaciones y las instituciones financieras llevan a cabo para identificar y comprender los posibles riesgos asociados con la entrada de fondos ilícitos o el lavado de dinero en sus operaciones. El objetivo principal de este análisis es [...]
La exportación es el proceso de intercambio de bienes y servicios entre países, fundamentado en el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales que rigen esta actividad, dentro de este proceso encontramos una serie de beneficios para las empresas que deciden incursionar en el comercio internacional, los cuales pueden ser: ● Mejora de la competitividad: [...]
La declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) es un documento que se utiliza en México para reportar las operaciones realizadas con terceros durante el ejercicio fiscal. Los obligados a presentar la DIOT son aquellas personas físicas y morales que realicen actos o actividades gravados por la Ley del IVA y/o que tengan registrada [...]
De acuerdo con las disposiciones normativas, anualmente es deber del Ejecutivo presentar el paquete económico a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que debe ser aprobado por el respectivo poder legislativo. Es en esta compilación de disposiciones que se establecen las directrices del gasto público y de recaudación, las cuales [...]
La fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales es el 31 de marzo de cada año, sin embargo, para el 2023 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las personas morales tendrán hasta el 3 de abril para presentar su declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente al [...]
