El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo elevó el cumplimiento técnico de México en materia de prevención de lavado de dinero.
El órgano regulador reclasificó dos recomendaciones que desde hace tiempo se encontraban como parcialmente cumplidas, a “cumplidas en gran medida”.
En el informe emitido en los primeros días de junio del 2023, México avanzó en el cumplimiento de dos recomendaciones, registrando así el siguiente nivel de cumplimiento:
- 10 recomendaciones totalmente cumplidas
- 24 recomendaciones cumplidas en gran medida
- 5 recomendaciones parcialmente cumplidas
- 1 recomendación no cumplida
Después de la última evaluación a nuestro país, México ha creado leyes y reglamentos para exigir a los grupos financieros, la implementación de programas anti-lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Todavía hay mucho por hacer, especialmente en la normativa que aplica a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS), Financieras Populares (SOFIPOS) y otros.
El GAFI resaltó que se han realizado también modificaciones al Código Fiscal de la Federación para que un empresario pueda cooperar con las autoridades competentes respecto a la información relacionada con el beneficiario real de su empresa.
Es una realidad, exigir a abogados, notarios, contadores y otros profesionales jurídicos independientes que reporten operaciones sospechosas cuando intervengan en:
- Compraventa de bienes inmobiliarios
- Administración de dinero, valores u otros activos del cliente
- Administración de cuentas bancarias, ahorros y valores
- Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas
- Creación, operación o administración de personas jurídicas
Ante este escenario complejo, en Carrasco Group y Asociados podemos apoyarte para que te encuentres respaldado y tranquilo en éste y otros temas, ya que nuestro grupo de expertos podrá asesorarte en cualquier momento.
