El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es una actividad ilícita que involucra la introducción de fondos obtenidos de manera ilegal en el sistema financiero para darles apariencia de legalidad. En México, como en muchos otros países, la prevención del blanqueo de capitales es una preocupación crucial para las autoridades financieras y [...]
Acceso a Mercados Locales: Al nacionalizar un negocio en México, se puede acceder más fácilmente a los mercados locales. Esto puede implicar una mejor comprensión de las necesidades y preferencias de los consumidores mexicanos, lo que es fundamental para el éxito de un negocio. Ventajas Regulatorias: La nacionalización a menudo implica cumplir con las leyes [...]
Un análisis de riesgo de lavado de dinero es un proceso integral de evaluación y revisión que las organizaciones y las instituciones financieras llevan a cabo para identificar y comprender los posibles riesgos asociados con la entrada de fondos ilícitos o el lavado de dinero en sus operaciones. El objetivo principal de este análisis es [...]
Las compañías han utilizado la automatización en las áreas de cumplimiento normativo como un recurso indispensable para mejorar la calidad de los resultados y reducir los errores humanos que ocurrían anteriormente en los análisis e informes. Sin embargo, a pesar de la increíble mejora que la automatización puede aportar, es importante notar que hay ciertas [...]
El Gobierno Corporativo es el marco de normas y prácticas, que se refieren a las estructuras y procesos para la dirección de las compañías, por el cual, un consejo de administración asegura la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia en la relación de una empresa con sus todas las partes interesadas (la junta [...]
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo elevó el cumplimiento técnico de México en materia de prevención de lavado de dinero. El órgano regulador reclasificó dos recomendaciones que desde hace tiempo se encontraban como parcialmente cumplidas, a “cumplidas en gran medida”. En el informe emitido en [...]
En la actualidad, la responsabilidad social empresarial se ha convertido en un factor clave para el éxito y la supervivencia de las empresas, ser una empresa socialmente responsable no solo implica cumplir con las normativas y leyes aplicables sino también involucrarse en prácticas y actividades que fomenten el desarrollo sostenible y la mejora de [...]
El Senado de la República de México ha aprobado una iniciativa que obliga a las empresas a contratar al menos al 5% de adultos mayores en su plantilla laboral, esta medida representa un gran avance en la inclusión laboral de este sector de la población, que a menudo sufre discriminación en el mercado laboral. [...]
Aunque la Ley Fintech pretende tocar las partes principales de las operaciones o inversiones que impliquen el uso de activos virtuales o criptodivisas, hay leyes generales pero no menos importantes que uno tiene que tener en cuenta para tales actividades: Ley de instituciones de crédito, circulares del Banco de México y transitorios. Ley para [...]
De acuerdo con las disposiciones normativas, anualmente es deber del Ejecutivo presentar el paquete económico a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que debe ser aprobado por el respectivo poder legislativo. Es en esta compilación de disposiciones que se establecen las directrices del gasto público y de recaudación, las cuales [...]
