El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo elevó el cumplimiento técnico de México en materia de prevención de lavado de dinero. El órgano regulador reclasificó dos recomendaciones que desde hace tiempo se encontraban como parcialmente cumplidas, a “cumplidas en gran medida”. En el informe emitido en [...]