El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es una actividad ilícita que involucra la introducción de fondos obtenidos de manera ilegal en el sistema financiero para darles apariencia de legalidad. En México, como en muchos otros países, la prevención del blanqueo de capitales es una preocupación crucial para las autoridades financieras y [...]
Un análisis de riesgo de lavado de dinero es un proceso integral de evaluación y revisión que las organizaciones y las instituciones financieras llevan a cabo para identificar y comprender los posibles riesgos asociados con la entrada de fondos ilícitos o el lavado de dinero en sus operaciones. El objetivo principal de este análisis es [...]
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo elevó el cumplimiento técnico de México en materia de prevención de lavado de dinero. El órgano regulador reclasificó dos recomendaciones que desde hace tiempo se encontraban como parcialmente cumplidas, a “cumplidas en gran medida”. En el informe emitido en [...]
