La globalización ha hecho que la gestión aduanera se adapte a un nuevo entorno. En este artículo te comentaremos sobre algunas tendencias generales en la gestión aduanera en México. Digitalización y Tecnología: La adopción de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia en los procesos aduaneros es una tendencia creciente. Sistemas electrónicos, plataformas en línea y [...]
En el mundo legal, la figura del abogado ha evolucionado más allá de su papel tradicional como defensor e intérprete de la ley. Actualmente, un nuevo modelo emerge: el abogado con visión de empresario. Este profesional no solo domina las leyes, sino que también posee una perspectiva estratégica y empresarial.. ¿Qué significa realmente ser un [...]
El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es una actividad ilícita que involucra la introducción de fondos obtenidos de manera ilegal en el sistema financiero para darles apariencia de legalidad. En México, como en muchos otros países, la prevención del blanqueo de capitales es una preocupación crucial para las autoridades financieras y [...]
Un análisis de riesgo de lavado de dinero es un proceso integral de evaluación y revisión que las organizaciones y las instituciones financieras llevan a cabo para identificar y comprender los posibles riesgos asociados con la entrada de fondos ilícitos o el lavado de dinero en sus operaciones. El objetivo principal de este análisis es [...]
Las compañías han utilizado la automatización en las áreas de cumplimiento normativo como un recurso indispensable para mejorar la calidad de los resultados y reducir los errores humanos que ocurrían anteriormente en los análisis e informes. Sin embargo, a pesar de la increíble mejora que la automatización puede aportar, es importante notar que hay ciertas [...]
El Gobierno Corporativo es el marco de normas y prácticas, que se refieren a las estructuras y procesos para la dirección de las compañías, por el cual, un consejo de administración asegura la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia en la relación de una empresa con sus todas las partes interesadas (la junta [...]
Frente a la globalización y la rápida expansión de las tecnologías que permiten a las empresas obtener una gran cantidad de control e influencia en todo el mundo, cada vez más jurisdicciones alrededor del mundo han adoptado la doctrina de la responsabilidad penal de las empresas en sus sistemas jurídicos. Con la implementación de esta [...]
