Operaciones con recursos de procedencia ilícita
México al igual que otras naciones enfrentan actividades que dañan y desestabilizan el sistema financiero y el desarrollo económico, por ello se han implementado e impulsado medidas y procedimientos, que, en conjunto con la secretaria de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Unidad de Inteligencia Financiera y demás organismos nacionales e [...]